今后我一定吸取教训，谨慎投资，我也会向身边人讲述我的事例，提醒他们要谨防电信网络诈骗。”8月29日，平凉市灵台县公安局举行夏季治安打击整治行动涉案资金返还仪式，现场向受害人马女士返还被骗资金36万元，马女士将一面题有“反诈勇士，千里追逃”的锦旗送到办案民警手中，感谢他们破案付出的艰辛和努力。
“以前觉得电信网络诈骗离自己很遥远，从来没想过自己也会遇上‘投资理财类’诈骗，骗子太险恶了，为了设局行骗真是费尽了心思……”说起自己的经历，马女士仍心有余悸。
时间回到2023年4月，马女士收到了以前炒股时网上认识的“理财导师”发来的信息，该导师称目前的股票市场低迷，行情不好，并以期货投资理财高额返利为诱饵，诱导马女士在其推荐的理财平台进行投资。由于之前炒股时受过该“理财导师”的点拨，马女士便丝毫没有防备的按照对方的“指导”，先后在某理财平台投入7笔共计36万元。
“平台账号显示日进斗金，余额噌噌噌地往上涨。”马女士欣喜若狂，尽管每次投资都有收益返现，但碍于提现的高额手续费，马女士一直没有提现。直到6月22日，急用钱的马女士想把投资收益提现时，才发现自己连本金都取不出来了，“理财导师”也将其拉黑，恍然大悟的她这才发现自己被骗，遂立即报警求助。
接警后，灵台县公安局蒲窝派出所联合局反诈中心争分夺秒，抢抓战机，对受害人转入的资金账户紧急止付，成功冻结涉14万元资金。与此同时，蒲窝派出所、网安大队联合专案组迅速展开行动，对此案全力开展侦查。
专案民警以被冻结涉案收款账户为突破口，线上线下同步研判，侦查取证同步开展，发现黑龙江籍男子张某甲有重大作案嫌疑，于7月3日，在黑龙江鹤岗市将涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人张某甲抓获。
张某甲到案后，对其为牟取利益出售银行卡帮助他人从事信息网络犯罪活动的违法事实供认不讳。根据张某甲的供述，专案民警相继转战北京市、广东省佛山市及河北省石家庄市、保定市、廊坊市一举将同案犯许某某、张某乙、王某某、招某某及上线李某抓获。成功打掉了一个以李某为首的跑分洗钱犯罪团伙，缴获手机7部，银行卡12张，冻结涉案公户2个，并成功为马女士追回损失22万元。
经查，2023年5月以来，犯罪嫌疑人李某以办理大额贷款和信用卡的幌子，相继发展许某某、王某某、张某甲、张某乙及招某某5名下线，通过使用本人银行卡及对公账户为电信网络诈骗犯罪团伙进行赃款转移洗白取现。经初步核实，该团伙疯狂作案56起，涉案金额高达1100余万元。
目前，6名犯罪嫌疑人已被灵台县公安局依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
一个看似普通的网络投资理财，怎么会误入诈骗的圈套呢？据蒲窝派出所所长于双科介绍，这是一种针对股民的“投资理财类”电信网络诈骗方式，诈骗分子把自己包装成热情又多金的股票分析师或数据分析员，瞅准那些热衷于钱生钱的股民，事先设计专门的话术“精准”行骗，通过“蝇头小利”“嘘寒问暖”等方式套近乎，以降低股民的防备之心，一旦取得股民的信任，他们便会伺机透露自己投资理财经验或称自己掌握某金融平台的“漏洞”，可以轻易挣钱。受害人若是反诈意识薄弱，就很容易掉进诈骗陷阱。
民警提醒：一进“理财群”，套路深似海。购买股票、金融类理财产品、现货期货等，要通过正规机构。不要轻信所谓的“大师指点”“权威发布”，背后往往都隐藏着各种各样的骗局。切勿加入未经核实的投资理财群，这有可能是预设好的局，等你落入圈套。如遇诈骗请立刻报警，不要心存侥幸，不要被骗子的花言巧语蒙蔽越陷越深，遭受更大的损失。
来源：视听甘肃
出品：灵台县融媒体中心
编辑：孙筱娜
编审：马文军
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