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民生银行济南天桥支行开展反洗钱宣传活动违法犯罪行为

为更好促进金融市场平稳健康发展,打击违法犯罪行为,更好的维护金融市场秩序,民生银行济南天桥支行一直励志于反洗钱宣传,将反洗钱宣传贯穿到日常工作中,让大众了解洗钱犯罪更好的保护自身权益的同时,也能将违法犯罪行为扼杀在摇篮里。此次宣传活动内容如下:

通过批量开立工资卡的方式进入企业,可以更加有效的进行宣传。并且利用此次机会更加深入的进入企业内部,更好的了解客户和开展反洗钱宣传工作。此次进入的企业年轻化群体为主,在向客户宣传反洗钱时有不少客户对洗钱概念还是比较陌生。一方面是生活中接触的机会比较少,另一方面也是很少关注相关方面的问题。但是更因如此在不知情和不了解的情况下更容易被心怀不轨的人利用,无形之中帮助违反犯罪者进行了犯罪行为。

宣传现场很多客户其实还是比较关心自身权益的安全,但是又对于一些规定比较模糊,有些时候可能顺手帮朋友转个账就为不法分子提供了便利。在互联网发达的今天转账手段也五花八门,不仅渠道多方式还简便,动一下手指就能完成一次资金的调转。这种变化不仅方便了群众也方便了很多不法分子。所以进行反洗钱宣传是十分有必要的,当所有人都对反洗钱有清晰的概念时,不仅可以降低犯罪行为发生几率也可以起到一个社会层面的监督作用,使得不法分子不能再毫无忌惮的为所欲为。

抛开人情层面的顾虑,还有很多情况是为了得到额外的收入而主动发生的洗钱行为。很多不法分子也会通过在网上发布刷单任务等方式进行违法操作,为了赚外快很多不知情的普通群众就会参与到洗钱活动当中,但当发现自身账户不能再继续使用和个人信用受损时就为时已晚了。切不可为摊图小便宜或是一时的高收入而落入他人的圈套。


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