据路透社周五报道，全球最大的加密货币交易所Binance（币安）将4亿美元从一个美国合作伙伴手中转移到一家由币安CEO赵长鹏管理的公司。
银行记录和公司信息显示，交易所Binance秘密访问了属于其据称独立的美国合作伙伴的一个银行账户，并从该账户向Binance首席执行官赵长鹏管理的一家交易公司转移了大量资金。
据路透社审查的季度记录显示，2021前三个月，超过4亿美元的资金从位于加利福尼亚州的Silvergate Bank的Binance.US账户流向了这家交易公司Merit Peak Ltd。记录显示，Binance.US账户以美国交易所的运营公司BAM Trading的名义注册。公司消息显示，向Merit Peak的转移始于2020年底。
报道称，转账的原因不得而知，目前也无法确定这笔钱是否属于Binance.US客户。该交易所当时的公开使用条款称，其客户的美元存款存放在Silvergate和一家位于内华达州的托管公司PrimeTrustLLC。银行记录显示，PrimeTrust在本季度向Binance.US账户进行了6.5亿美元的电汇存款。
Binance.US发言人金伯利·索沃德（Kimberly Soward）在一份声明中表示，“Merit Peak既不在Binance.US平台上交易，也不提供任何类型的服务”，只有Binance.US员工才能访问这家美国公司的银行账户。
